Корпоративное управление

Базовые принципы

Royal FrieslandCampina N.V. добровольно применяет принципы, установленные Голландским Корпоративным Управленческим Кодексом. Порядок, в котором применяются данные принципы, описан в данной главе на этом вебсайте (также смотрите суб-ссылки внизу данной статьи). Также описаны и принципы Кодекса, которые Компания не применяет, включая соответственные причины. Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. освобождена от предустановленных двухярусных правил.

Компания является регламентированной двухъярусной компанией (как и указано в организационной структуре). Было установлено соглашение с Центральным Производственным Советом (‘ЦПС’) в согласии с которым члены Попечительского Совета Компании (Попечительский Совет) назначаются посредством использования системы кооптации Попечительским Советом.

Структура акционеров (партнёров)

Все акции капитала Компании состоят во владении Кооператива, члены которого ведут профессиональную деятельность в области молочного фермерства. Географическая операционная территория Кооператива разделена на 21 округ, у каждого из которых есть Окружной Совет. Члены Кооператива избирают Советы данного 21 округа. Вместе все 210 членов Окружных Советов составляют Кооперативный Членский Совет. Членский Совет назначает девять членов Кооперативного Совета отталкиваясь от рекомендации Совета Кооператива. Кооператив является единственным владельцем всех акций Компании.

Совет Кооператива руководствуется правами Акционеров Кооператива и выступает в качестве Генерального Акционерного Собрания Компании. Существует число решений касательно которых, в согласии с Учредительным Договором Компании, директора Компании («Исполнительный Совет») обязан получить разрешение от Генерального Акционерного Собрания. Для иного числа решений за которые Совет Кооператива голосует от имени всего Кооператива, Совет Кооператива обязан получить разрешение от Членского Совета до отдачи своего голоса. Данное решение от Членского Совета также применимо и к другому числу важных решений Генерального Акционерного Собрания Компании. Управленческая структура Кооператива описана в Годовом Отчёте Кооператива (на голландском языке, PDF).

Структура Совета

Компания имеет так называемую двухъярусную структуру с Учредительным Советом (Исполнительным Советом) и Попечительским Советом. Исполнительный Совет состоит из шести членов:

• Главный Исполнительный Директор (CEO)
• Главный Финансовый Директор (CFO)
• Главный Директор Производства (COOs)

Каждый Главный Директор Производства несёт ответственность за конкретную часть организации, такую как бизнес группа или управление категориями потребительской продукции, пожалуйста смотрите обзор состава (членов) Исполнительного Совета или главу Корпоративного Управления касательно Исполнительного Совета, с дополнительным пояснением корпоративных управленческих правил. Попечительский Совет состоит из тринадцати членов: девять членов Совета Кооператива плюс ещё четыре внешних члена. Читайте дальше о роли Попечительского Совета.

The Supervisory Board comprises nine members of the Board of the Cooperative plus four ‘external’ members. During the year under review there were two vacancies in the Supervisory Board. The vacancy that arose due to the resignation of an external member of the Supervisory Board on 16 December 2014 was filled as of 1 May 2015. The vacancy that arose in the Supervisory Board due to the resignation of a member of the Board of the Cooperative on 24 March 2015 was filled as of 15 December 2015. Please refer to this page for the composition of the Supervisory Board.

Комитет Попечительского Совета

Попечительский Совет создал два комитета: Аудиторский Комитет, который состоит из четырёх членов Попечительского Совета и Комитет Вознаграждения и Назначения, который состоит из трёх членов Попечительского Совета.

Отчёт Попечительского Совета

Темы охваченные в Отчёте Попечительского Совета включают в себя деятельность Попечительского Совета, а также их комитета на протяжении всего рассматриваемого года. Отчёт доступен для скачивания по ссылке «страница корпоративных управленческих документов».

Дальнейшая информация

Пожалуйста воспользуйтесь нижеуказанными ссылками по поводу дополнительной информации о корпоративном управлении, таком как правила для исполнительного совета, попечительского совета и для генерального акционерного собрания, а также о наилучших практических применениях Кодекса не использующихся компанией FrieslandCampina.